Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền

Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền

Baoquocte.vn. Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, tránh bị phân biệt đối xử
Đức: Khám xét các văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank, điều tra hoạt động liên quan rửa tiền

Đức: Khám xét các văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank, điều tra hoạt động liên quan rửa tiền

Baoquocte.vn. Các điều tra viên của Đức đã khám xét các văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất Đức, trong đó tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật.
EU 'nhấc' Iraq khỏi danh sách 'đen' về rửa tiền và tài trợ khủng bố

EU 'nhấc' Iraq khỏi danh sách 'đen' về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Baoquocte.vn. Thủ tướng Iraq đánh giá hành động này là bước tiến quan trọng trong chính sách ngoại giao đúng đắn của Iraq.
Hàn Quốc quyết chặn nạn rửa tiền bất động sản xuyên biên giới

Hàn Quốc quyết chặn nạn rửa tiền bất động sản xuyên biên giới

Baoquocte.vn. Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất động sản của người nước ngoài nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Hồ sơ Pandora: Czech chỉ trích, Tổng thống Kenya ca ngợi, thêm Ấn Độ và Mexico tiến hành điều tra

Hồ sơ Pandora: Czech chỉ trích, Tổng thống Kenya ca ngợi, thêm Ấn Độ và Mexico tiến hành điều tra

Baoquocte.vn. Tiết lộ chấn động từ Hồ sơ Pandora tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ chính giới quốc tế.
Vấn nạn rửa tiền tại UAE gia tăng trong dịch Covid-19

Vấn nạn rửa tiền tại UAE gia tăng trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ngân hàng trung ương UAE đang nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lý do Triệu Vy bị đồn tham gia Hội Tam Điểm

Lý do Triệu Vy bị đồn tham gia Hội Tam Điểm

Baoquocte.vn. Diễn viên Triệu Vy và tỷ phú Jack Ma bị đồn liên quan đến Hội Tam Điểm - một hội kín được cho là bí ẩn nhất thế giới.
Tình hình Belarus: Nhân vật đối lập chủ chốt bị kết tội

Tình hình Belarus: Nhân vật đối lập chủ chốt bị kết tội

Baoquocte.vn. Chính trị gia đối lập ở Belarus, từng có ý định tranh cử với Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 8, bị buộc tội tham nhũng và rửa tiền.
Quan chức Anh 'nóng mặt': London - cái tên đẹp - không phải là nơi để Nga rửa tiền

Quan chức Anh 'nóng mặt': London - cái tên đẹp - không phải là nơi để Nga rửa tiền

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Giao thông Anh tuyên bố, London không phải là đích đến hay địa điểm để rửa tiền, ám chỉ báo cáo rửa tiền liên quan đến Nga.
EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

Baoquocte.vn. Theo đánh giá, các quốc gia trong danh sách đen "đặt ra các mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của EU".
Bộ trưởng Tài chính Colombia bị tình nghi dính líu với tội phạm rửa tiền

Bộ trưởng Tài chính Colombia bị tình nghi dính líu với tội phạm rửa tiền

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla được cho là có dính líu đến một kẻ chuyên rửa tiền cho tội phạm buôn bán ma túy.
Mỹ trừng phạt hai doanh nhân Lebanon tài trợ cho Hezbollah

Mỹ trừng phạt hai doanh nhân Lebanon tài trợ cho Hezbollah

Baoquocte.vn. Chính phủ Mỹ ngày 13/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai doanh nhân Lebanon, cáo buộc họ tài trợ cho phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Bộ Ngoại giao: Việt Nam có nhiều nỗ lực trong phòng chống rửa tiền

Bộ Ngoại giao: Việt Nam có nhiều nỗ lực trong phòng chống rửa tiền

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định trước thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Mỹ ra lệnh bắt lại tàu chở dầu Grace 1 của Iran

Mỹ ra lệnh bắt lại tàu chở dầu Grace 1 của Iran

Baoquocte.vn. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/8 đã công bố lệnh bắt giữ siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran, một ngày sau khi Tòa án Tối cao Gibraltar ra phán quyết thả con tàu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động