Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền

Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền

Baoquocte.vn. Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, tránh bị phân biệt đối xử
Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Baoquocte.vn. Malta trở thành quốc gia duy nhất thuộc EU bị đưa vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
FATF đặt thời hạn để Pakistan tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

FATF đặt thời hạn để Pakistan tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Baoquocte.vn. Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) ngày 21/6 đặt thời hạn cho Pakistan đến tháng 10 phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
​Ngân hàng lớn nhất của Australia làm mất 20 triệu hồ sơ khách hàng

​Ngân hàng lớn nhất của Australia làm mất 20 triệu hồ sơ khách hàng

Baoquocte.vn. Ngày 3/5, Ngân hàng Commonwealth của Australia thừa nhận làm mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng bởi một sai sót bảo mật lớn, tuy nhiên họ khẳng định rằng không ...
Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền

Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền

Baoquocte.vn. Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công ...
Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền

Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Nhiều nước sẽ tham gia điều tra vụ tham nhũng Petrobras

Nhiều nước sẽ tham gia điều tra vụ tham nhũng Petrobras

Baoquocte.vn. Bê bối tham nhũng chưa từng có của Brazil – vụ Petrobras, sẽ được mở rộng điều tra ở nhiều quốc gia.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động