Nghi án rửa tiền, Mỹ điều tra 'sòng bạc trên không' đẳng cấp thế giới của Singapore

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Sòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.
TIN LIÊN QUAN
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore Sòng bạc bị hacker tấn công qua... bể cá
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore Sòng bạc giúp các thành phố Mỹ phát triển kinh tế?
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore
Mỹ nghi ngờ "sòng bạc trên không" ở Singapore là nơi rửa tiền của nhiều con bạc khét tiếng. (Nguồn: AP)

Theo tờ South China Morning Post đưa tin, mới đây, chính quyền Mỹ đã tiến hành điều tra Marina Bay Sands, một trong hai sòng bạc được cấp phép kinh doanh tại quốc đảo Singapore. Nguyên nhân được cho là do phía Mỹ đã nghi ngờ sòng bạc này đã vi phạm luật và là nơi rửa tiền của nhiều con bạc khét tiếng.

Kể từ khi mở cửa vào năm 2010, sòng bạc đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, và được xuất hiện trong bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians. Ngoài sòng bạc 160.000 ft vuông, khu phức hợp này còn có ba tòa tháp khách sạn cao 55 tầng, trên đỉnh có một tầng trên bầu trời và hồ bơi, cũng như một trung tâm mua sắm và trung tâm hội nghị.

Chính quyền Singapore vào hồi đầu năm ngoái vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho Genting Singapore và Las Vegas Sands đến năm 2030. Đổi lại các hãng sẽ thực hiện cam kết đầu tư 9 tỷ SGD vào các dự án phát triển du lịch đảo quốc.

Tính đến cuối năm 2019, sòng bạc đắt giá bậc nhất châu Á thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson gây kinh ngạc khi báo mức tỷ suất lợi nhuận 3 năm liên tiếp đạt tới 53 – 56%. Với thành tích này, Marina Bay Sands trở thành khu phức hợp nghỉ dưỡng có mức sinh lời cao nhất thế giới.

Bộ tư pháp Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra dấu hiệu rửa tiền ở sòng bạc này, nhắm vào các tài khoản người chơi khổng lồ mở tại đây. Tuy nhiên, đại diện sòng bạc phủ nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Từ hồi tháng 1, chính quyền Mỹ đã tiến hành thẩm vấn cựu giám đốc của Marina Bay Sands để điều tra dấu hiệu “dung túng hành vi rửa tiền” hay bất kỳ hành vi lạm dụng nào của tỷ phú Cameron. Nhà điều tra tập trung vào những người chơi lớn và các đơn vị tài trợ tín dụng đứng sau. Bên cạnh đó, người tiết lộ các hành vi sai phạm của sòng bạc (người thổi còi) sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Marina Bay Sands là một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thế giới. Với tỷ suất lợi nhuận dao động từ 53% đến 56% trong 3 năm liên tiếp tính đến 2019, Marina Bay Sands đóng góp hơn 20% tổng doanh thu và hơn 1/3 giá trị thu nhập hoạt động của tập đoàn Las Vegas Sand.

Cùng với các sòng bài ở Macau, hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á mang về 85% doanh thu cho đế chế cờ bạc 13,7 tỷ USD vào năm ngoái. Ông chủ Adelson hiện đứng thứ 28 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Trong thông báo bằng văn bản, sòng bạc đắt giá của Singapore khẳng định mọi dấu hiệu về hoạt động đáng ngờ sẽ được xem xét và sẽ điều tra các hành vi vi phạm nếu có. Nguồn tin thân cận cho hay Marina Bay Sands và công ty mẹ vẫn chưa tiếp nhận yêu cầu điều tra của Bộ tư pháp Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn này vướng phải cáo buộc điều tra của chính quyền. Hồi năm 2013, Las Vegas Sands từng chi tới 47,4 triệu USD để xoa dịu cuộc điều tra liên bang Mỹ, liên quan tới các tài khoản đáng ngờ của một tay chơi bạc khủng. Năm 2017, hãng tiếp tục phải bỏ ra 6,96 triệu USD trong cuộc điều tra hành vi hối lộ các quan chức Trung Quốc và Ma Cao.

Bên cạnh đó, Marina Bay Sands cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra của Cơ quan quản lý sòng bạc Singapore về chính sách chuyển tiền của hãng. Một người chơi có tên Wang Xi đã kiện Marina Bay Sands khi tự ý chuyển 6,5 triệu USD sang tài khoản của bên bảo trợ thứ 3.

Sau vụ việc, Marina Bay Sands buộc phải xem lại quá trình chuyển tiền của mình. Quy trình này khá phổ biến khi người chơi chia sẻ tiền thắng, thua tại các sòng bạc nước ngoài, tuy nhiên cần đi kèm với ủy quyền hợp pháp.

Tại Macau, các con bạc Trung Quốc phải cầm cố tài sản để được vay vốn khi chơi bạc, do đó việc kiểm soát tín dụng sẽ chặt chẽ hơn. Trong khi đó, các nhân viên của Marina Bay có thể dễ dàng điền khống trên các phiếu thanh toán ủy quyền mà chưa có chữ ký của người chơi, thậm chí trên các bản sao chụp, theo khảo sát nội bộ tại sòng bạc. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cho thấy các tài liệu gốc đã bị tiêu hủy.

Nhà điều tra cho hay “trong khi các cuộc điều tra được thực hiện, hoạt động của các sòng bạc ở Singapore, bao gồm cả Marina Bay Sands, sẽ không bị ảnh hưởng”.

Cũng như các sòng bạc khác trên thế giới, Marina Bay Sands buộc phải đóng cửa do dịch bệnh bùng phát. Doanh thu các trò chơi ở các sòng bạc Macau lao dốc tới 93% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng khai thác đều đang nóng lòng chờ đợi việc nới lỏng kiểm soát biên giới và mở cửa đón du khách để hồi phục trở lại.

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Tồi tệ hơn dịch SARS, virus corona khiến ngành du lịch Singapore thất thu lớn

TGVN. Tác động của virus corona chủng mới đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng của Singapore còn mạnh mẽ ...

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Bí mật đằng sau tượng sư tử biển nổi tiếng Singapore

Singapore có tới 7 bức tượng sư tử biển nổi tiếng Merlion, nhưng bức tượng gốc nằm ở đâu? Đó là một trong những nhiều ...

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Du lịch Singapore muốn biến đam mê thành hiện thực

Lần đầu tiên, một thương hiệu hợp nhất sử dụng để quảng bá cho các sự kiện du lịch cũng như kinh tế được Singapore ...

(theo Hương Vũ/Dân trí)

Đọc thêm

Vietlott 8/8, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số Max 3D

Vietlott 8/8, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số Max 3D

Baoquocte.vn. Vietlott 8/8. xổ số Vietlott Max 3D 8/8. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 8/8/2022 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott 3D hôm nay.
XSCM 8/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/8/2022. KQXSCM thứ 2

XSCM 8/8, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/8/2022. KQXSCM thứ 2

Baoquocte.vn. XSCM 8/8. Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau nhanh nhất hôm nay - XSCM 8/8/2022. Ket qua xo so Ca Mau.
XSHCM 8/8, kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay 8/8/2022. KQXSHCM thứ 2

XSHCM 8/8, kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay 8/8/2022. KQXSHCM thứ 2

Baoquocte.vn. XSHCM 8/8. Trực tiếp kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh nhanh nhất hôm nay - XSHCM 8/8/2022. ket qua so so TP Ho Chi Minh. xổ số thành ...
XSDT 8/8, kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/8/2022. KQXSDT thứ 2

XSDT 8/8, kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/8/2022. KQXSDT thứ 2

Baoquocte.vn. XSDT 8/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp nhanh nhất hôm nay - XSDT 8/8/2022. Ket qua xo so Dong Thap.
Lịch âm 9/8, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 9/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 9/8/2022

Lịch âm 9/8, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 9/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 9/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 9/8. âm lịch hôm nay 9/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 9/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 9 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
Tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 9/8/2022: Tuổi Tỵ hoàn thành xuất sắc công việc

Tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 9/8/2022: Tuổi Tỵ hoàn thành xuất sắc công việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 9/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Phong cách thời trang tiểu thư điệu đà của Hòa Minzy

Phong cách thời trang tiểu thư điệu đà của Hòa Minzy

Baoquocte.vn. Ca sĩ Hòa Minzy thích mặc váy mang hơi hướng cổ điển, làm tóc điệu đà theo phong cách tiểu thư, công chúa khi đi hát và dự sự kiện.
Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

Baoquocte.vn. Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN.
ASEAN - Cộng đồng thành công, khu vực năng động và tự cường

ASEAN - Cộng đồng thành công, khu vực năng động và tự cường

Baoquocte.vn. Vì sao ASEAN được xem là một trong những tổ chức khu vực thành công nhất? Giá trị nào làm nên sức mạnh ASEAN?
Doanh nhân và Cuộc sống số 42/2022: Doanh nhân Thi Thảo - Những ngày tháng giông bão đã qua

Doanh nhân và Cuộc sống số 42/2022: Doanh nhân Thi Thảo - Những ngày tháng giông bão đã qua

Baoquocte.vn. Hãy đón xem chương trình Doanh nhân và Cuộc sống số 42 để gặp gỡ Doanh nhân Thi Thảo. Chương trình sẽ phát sóng lúc 9h00 ngày 9/8 trên Quốc ...
Giá cà phê hôm nay 8/8: Biến động trái chiều, kỳ hạn đáo hạn hợp đồng quyền chọn cận kề; Đột biến về nhu cầu tiêu thụ cà phê giá rẻ?

Giá cà phê hôm nay 8/8: Biến động trái chiều, kỳ hạn đáo hạn hợp đồng quyền chọn cận kề; Đột biến về nhu cầu tiêu thụ cà phê giá rẻ?

Baoquocte.vn. Giá cà phê biến động trái chiều trong tuần qua, giảm mạnh ở New York do lực bán hàng vụ mới ?
Giá tiêu hôm nay 8/8, thị trường trầm lắng, động lực để giá tiêu cuối năm cao hơn năm ngoái dần bị triệt tiêu

Giá tiêu hôm nay 8/8, thị trường trầm lắng, động lực để giá tiêu cuối năm cao hơn năm ngoái dần bị triệt tiêu

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 71.500 - 74.000 đ/kg.
Suy thoái kinh tế thế giới nếu xảy ra, sẽ tác động tới Việt Nam ở mức vừa phải

Suy thoái kinh tế thế giới nếu xảy ra, sẽ tác động tới Việt Nam ở mức vừa phải

Baoquocte.vn. Theo TS Nguyễn Đức Kiên, suy thoái kinh tế thế giới nếu xảy ra sẽ tác động tới Việt Nam ở mức vừa phải.
Việt Nam-Bờ Biển Ngà tăng cường kết nối kinh doanh, không để uổng phí tiềm năng của nhau

Việt Nam-Bờ Biển Ngà tăng cường kết nối kinh doanh, không để uổng phí tiềm năng của nhau

Baoquocte.vn. Ngày 4/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco kiêm nhiệm phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo trực tuyến Kết nối kinh doanh Việt Nam-Bờ Biển Ngà.
Giá tiêu hôm nay 7/8, thị trường ‘loạn giá’, không nên vay tiền trữ hàng, tiêu Việt giữ vị trí số 1 tại Hàn Quốc

Giá tiêu hôm nay 7/8, thị trường ‘loạn giá’, không nên vay tiền trữ hàng, tiêu Việt giữ vị trí số 1 tại Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 71.500 - 74.000 đ/kg.
Những KCN làm nên thành công trong thu hút đầu tư của Quảng Nam

Những KCN làm nên thành công trong thu hút đầu tư của Quảng Nam

Baoquocte.vn. Khu Công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng mở rộng do Công ty phát triển hạ tầng KCN Chu Lai làm chủ đầu tư đang nổi lên là hai trong ...
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Baoquocte.vn. Ngày 30/7, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam-đây là tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở ...
Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Sáu tháng đầu năm 2022 cả nước hoàn thành 22 dự án nhà ở thương mại, chỉ bằng 47% so với quý IV/2021 và bằng 54% so với cùng kỳ.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Baoquocte.vn. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ ra sao trong vòng xoáy lạm phát?
Phiên bản di động