Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng

Hà Tâm
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng. Có điều, để rút được số lợi nhuận này, nhà đầu tư phải liên tục nạp tiền thuế, phí… Đây là chiêu trò của hàng loạt sàn như Vant, Ugreenfx…
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng
Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Bẫy lừa Ugreenfx mang tên “đánh chuyên án”

Anh N.T. (TP.HCM) cho biết, tháng 5/2021, anh được một người lạ trên Facebook (tài khoản My My) mời tham gia giao dịch trên sàn Ugreenfx (sàn nhị phân đánh cặp tỷ giá BTC/USD), có chuyên gia đọc lệnh, cam kết thắng 100%, người chơi có thể tham gia với mức vốn rất nhỏ, từ 500.000 đồng. Thấy hấp dẫn, anh T. đồng ý mở tài khoản và nạp 500.000 đồng vào tài khoản và được một đối tượng tự xưng là “thầy” Hoàng Văn Sơn hướng dẫn. Sau vài ngày, tài khoản của anh được nhân lên gần gấp đôi, lên 980.000 đồng và rút cả gốc lẫn lãi thành công.

Sau khi tạo được niềm tin với anh T., đối tượng Sơn rỉ tai anh T. là có một “chuyên án” rất béo bở, lợi nhuận cao gấp 20 lần, nhưng vốn tối thiểu là 40 triệu đồng và cho anh vào một nhóm kín trên zalo để trao đổi. Sau khi vào nhóm, thấy những người trong nhóm đua nhau khoe lãi, lại được biết thời hạn tham gia “chuyên án” sắp kết thúc, anh T. đồng ý chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản 19037117593xxx của Nguyễn Huỳnh Như, Ngân hàng Techcombank.

Chỉ khoảng 30 phút sau, anh T. kiểm tra tài khoản thì mừng nghẹt thở khi thấy tài khoản đã từ 40 triệu đồng tăng lên 800 triệu đồng (gấp 20 lần). Ngay sau đó, môi giới sàn hướng dẫn anh muốn rút tiền thì phải đóng 10% phí trả cho chuyên gia kéo lệnh, tiền phải nộp vào tài khoản 19036928816xxx của Nguyễn Duy Phong với nội dung “trả phí anh Sơn”.

Tin liên quan
Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi

Do nôn nóng rút tiền, anh T. nộp ngay 80 triệu đồng vào tài khoản (10% tiền lãi). Tuy nhiên, ngay sau đó, sàn lại đòi nộp thêm 10% tiền phí và thủ tục, đồng thời chụp ảnh chứng minh thư hai mặt để hoàn tất thủ tục rút tiền. Không nghi ngờ, anh T. chuyển thêm 80 triệu đồng, song vẫn không rút được tiền.

Ngay sau đó, sàn thông báo anh T. làm sai thao tác, nên tài khoản bị khóa và phải đóng vào khoản phí 20% nữa để mở lại tài khoản. Như bị thôi miên, anh T. tiếp tục đóng 160 triệu đồng cho đối tượng, song vẫn không rút được tiền.

Đối tượng thông báo, 60 ngày nữa tiền sẽ về tài khoản, nếu muốn rút nhanh thì đóng thêm 10% tiền phí. Đến lúc này, anh T. mới tỉnh ra là đã bị lừa và nhất định không đóng nữa, đồng thời lên tiếng thắc mắc trong nhóm, thì ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm, các đối tượng cũng chặn liên lạc.

Như vậy, vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

Tương tự, anh N.Q. (Bắc Ninh) cũng cho hay, anh bị sàn Ugreenfx lừa với thủ đoạn tương tự. Sau khi nạp 500.000 đồng chơi thử, anh kiếm được lợi nhuận 5 triệu sau 10 ngày. Tiếp đó, một người tự xưng là “thầy Phát” liên hệ, hướng dẫn anh tham gia gói 50 triệu đồng “đánh chuyên án” để kiếm tiền to. Khi anh Q. cho biết chỉ có 25 triệu đồng, người này còn hào phóng cho vay 25 triệu để tham gia chuyên án.

Ngay sau khi anh Q. đóng 25 triệu đồng vào tài khoản thì đã thấy hệ thống ghi nhận anh đã tham gia gói 50 triệu đồng. Chỉ sau vài ngày, tài khoản của anh từ 50 triệu đồng tăng lên 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phát yêu cầu anh đóng 25 triệu đồng để tài khoản không bị khóa. Tiếp đó, cũng như anh T., anh Q. lần lượt bị yêu cầu đóng đủ thứ thuế, phí để rút tiền. Sau khi đóng tổng cộng hơn 100 triệu đồng và không có khả năng đóng tiếp, anh Q. vẫn chưa rút được tiền và mới biết mình bị lừa đảo.

“Bóc phốt” lừa đảo, con nợ bị bôi nhọ trên mạng xã hội

Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới với thủ đoạn tương tự.

Chị Nguyễn T.H., sinh năm 1999 (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, ngày 9/7/2021, khi click vào một link hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà mùa dịch, chị được một nick zalo tên là “Cô Mai” nhắn tin mời chào tham gia sàn giao dịch chứng khoán AMHE tại website Emaeh.com. Sau khi nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng 19034904585028 của Nguyen Ngoc Anh (Techcombank) theo hướng dẫn, H. được cô Mai cho tham gia nhóm của chuyên gia của sàn là “thầy Trình”. Ngay sau khi giao dịch, chị H. lãi 330.000 đồng và nhận được số tiền này từ tài khoản 19037202069012 của Mai Huu Khoa mở tại Ngân hàng Techcombank.

Tiếp đó, đúng như kịch bản trên sàn Ugreenfx, ngày 9/7, đối tượng Trình gọi điện dụ dỗ chị H. tham gia “chuyên án riêng”. Theo đối tượng Trình, đây là chuyên án 3 năm mới có một lần nhân dịp sinh nhật, được bảo hiểm 100% vốn, không có rủi ro. Tin tưởng vào lời dụ dỗ, chị H. đóng 35 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của Nguyen Ngoc Anh. Tuy nhiên, khi chị H. đóng tiền xong thì đối tượng cho biết dữ liệu bị lỗi và phải tiếp tục nạp thêm 20 triệu đồng để bù dữ liệu đã mất, nếu không cũng không được lấy lại số tiền 35 triệu đồng. Ngày 10/7, chị H. tiếp tục nộp 20 triệu đồng vào tài khoản thì ngay lập tức được thông báo đã lãi 467,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để được rút số tiền lãi này về tài khoản, nhóm của đối tượng Trình yêu cầu chị H. phải nộp thêm đủ loại thuế, phí. Sau khi đóng thêm 84 triệu thuế, phí mà vẫn không rút được tiền và yêu cầu đóng tiếp với lý do lỗi tài khoản, chị H. mới phát hiện bị lừa và không đóng nữa thì các đối tượng đe dọa sẽ đóng tài khoản.

Cũng bị đối tượng Trình lừa với thủ đoạn tương tự, nhưng chị Linh (Bắc Giang) còn bức xúc hơn, vì sau khi bị lừa, chị nhắn tin đôi co với đối tượng, thì bị đe dọa “sẽ cho mặt mày lên các nhóm lừa đảo”. Ngay sau đó, đối tượng đăng ảnh, số điện thoại chị Linh lên các nhóm kiếm tiền online, vu khống chị Linh dụ dỗ người khác chơi sàn nhị phân Wefinex và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội cũng cho biết, họ bị nhiều đối tượng có nick zalo là Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Lộc, cô Hiền lừa đảo tham gia sàn Vant6.com với thủ đoạn tương tự.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi cho rằng, việc đầu tư lãi vài chục lần, lại còn bảo đảm 100% là không tưởng. Thực tế, nhiều nhà đầu tư khi tham gia đều ý thức được đây là các hình thức đầu tư không an toàn nhưng vì lòng tham vẫn nhắm mắt tham gia, đâm lao rồi phải theo lao, khi mất trắng thì đã quá muộn.

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

TGVN. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những cá nhân, tổ chức công khai bán vé máy bay nhân đạo với mức giá ...

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

TGVN. Trong khi 'tín dụng đen' theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê thì thời gian gần đây, với ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

Covid-19: TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Covid-19: TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Baoquocte.vn. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh có công văn triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Covid-19 ở Hà Nội trưa 17/9: Phát hiện thêm 7 ca mới tại chung cư Đền Lừ và quận Thanh Xuân

Covid-19 ở Hà Nội trưa 17/9: Phát hiện thêm 7 ca mới tại chung cư Đền Lừ và quận Thanh Xuân

Baoquocte.vn. Trưa 17/9, Hà Nội có 7 ca bệnh Covid-19 (4 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ...
Lịch âm 18/9, xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 18/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Lịch âm 18/9, xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 18/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Baoquocte.vn. Lịch âm 18/9. Âm lịch hôm nay 18/9. Xem âm lịch hôm nay ngày 18/9/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 18 tháng 9 năm 2021 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/9/2021: Tuổi Mão có cơ hội phát tài nhanh chóng

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp 18/9/2021: Tuổi Mão có cơ hội phát tài nhanh chóng

Baoquocte.vn. Xem tử vi hôm nay 18/9/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
Cập nhật World Cup Futsal: Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cơ hội đi tiếp của Việt Nam

Cập nhật World Cup Futsal: Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cơ hội đi tiếp của Việt Nam

Baoquocte.vn. Cập nhật kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở World Cup Futsal 2021 ngày 17/9
Naomi Campbell được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho quỹ từ thiện QCT

Naomi Campbell được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho quỹ từ thiện QCT

Baoquocte.vn. Người mẫu Anh Naomi Campbell đang tham gia tổ chức từ thiện phát triển quốc tế Queen's Commonwealth Trust (QCT) với tư cách là đại sứ toàn cầu.
Man Utd: HLV Solskjaer lên tiếng về tương lai của Lingard và Cavani; Ronaldo đến khiến một số cầu thủ có thể không vui

Man Utd: HLV Solskjaer lên tiếng về tương lai của Lingard và Cavani; Ronaldo đến khiến một số cầu thủ có thể không vui

Baoquocte.vn. HLV Solskjaer cho biết Man Utd đang đàm phán với Lingard, Cavavi trở lại trong tuần này và có cảnh báo cần canh phòng thay đồ từ khi có Ronaldo.
Hậu AUKUS, Mỹ bảo đảm không để Australia 'một mình chịu trận' trước sức ép từ Trung Quốc

Hậu AUKUS, Mỹ bảo đảm không để Australia 'một mình chịu trận' trước sức ép từ Trung Quốc

Baoquocte.vn. Hậu AUKUS, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ không để Australia đơn độc trước các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc.
TP. Hồ Chí Minh: Dự thảo bộ tiêu chí chấm điểm phòng, chống dịch Covid-19 để trường học mở cửa trở lại có gì đáng lưu ý?

TP. Hồ Chí Minh: Dự thảo bộ tiêu chí chấm điểm phòng, chống dịch Covid-19 để trường học mở cửa trở lại có gì đáng lưu ý?

Baoquocte.vn. Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có dự thảo các tiêu chí chấm điểm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để trường học mở cửa trở lại.
Covid-19 thế giới 17/9: Số ca bệnh ở Trung Quốc tăng; nguy cơ về biến thể nguy hiểm; khi nào thì hết dịch?

Covid-19 thế giới 17/9: Số ca bệnh ở Trung Quốc tăng; nguy cơ về biến thể nguy hiểm; khi nào thì hết dịch?

Baoquocte.vn. Toàn cầu ghi nhận hơn 227,8 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,68 triệu ca tử vong và gần 214,5 triệu bệnh nhân bình phục.
Mỹ phản ứng thế nào khi Trung Quốc xin gia nhập CPTPP?

Mỹ phản ứng thế nào khi Trung Quốc xin gia nhập CPTPP?

Baoquocte.vn. Ngày 16/9, Mỹ đề nghị các bên ký kết Hiệp định CPTPP xem xét cẩn trọng đơn xin gia nhập của Trung Quốc.
Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập CPTPP

Trung Quốc chính thức đệ đơn xin gia nhập CPTPP

Baoquocte.vn. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, nước này đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Ba Lan bất ngờ chuyển hướng, không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

Ba Lan bất ngờ chuyển hướng, không gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga

Baoquocte.vn. Ngày 16/9, Ba Lan tuyên bố không có ý định gia hạn hợp đồng mua khí đốt với Tập đoàn độc quyền khí đốt Gazprom của Nga.
UNCTAD: Năm 2021, kinh tế toàn cầu tăng trưởng ở mức cao nhất trong gần 5 thập kỷ

UNCTAD: Năm 2021, kinh tế toàn cầu tăng trưởng ở mức cao nhất trong gần 5 thập kỷ

Baoquocte.vn. UNCTAD dự báo, kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi trong năm nay với mức tăng trưởng 5,3%, mức cao nhất trong gần 5 thập kỷ.
Kinh tế thế giới nổi bật tuần (10-16/9): Nga ra đòn với công ty công nghệ nước ngoài; Trung Quốc giảm tốc; Mỹ lo thâm hụt ngân sách cao thứ 2 lịch sử

Kinh tế thế giới nổi bật tuần (10-16/9): Nga ra đòn với công ty công nghệ nước ngoài; Trung Quốc giảm tốc; Mỹ lo thâm hụt ngân sách cao thứ 2 lịch sử

Baoquocte.vn. Thâm hụt ngân sách của Mỹ tiếp tục cao; Nga áp thuế công ty công nghệ nước ngoài; lạm phát tại Đức tăng… là những tin kinh tế thế giới nổi bật.
FTA Ấn Độ-Australia: 'Sáng cửa' sau 6 năm bế tắc

FTA Ấn Độ-Australia: 'Sáng cửa' sau 6 năm bế tắc

Baoquocte.vn. Chuyến đi đầu tháng 8 vừa qua của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott tới Ấn Độ khiến triển vọng FTA Australia-Ấn Độ 'sáng' hơn.
Công nghệ thông tin và viễn thông: Mảng sáng hiếm hoi!

Công nghệ thông tin và viễn thông: Mảng sáng hiếm hoi!

Baoquocte.vn. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán BOS xu hướng chuyển đổi số khiến ngành công nghệ thông tin đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ dài hạn.
Xuất khẩu ngày 13-17/9: Thanh long sang Trung Quốc lại gặp khó; xuất khẩu gạo ngấm đòn Covid-19; cơ hội cho gỗ Việt tại Mỹ

Xuất khẩu ngày 13-17/9: Thanh long sang Trung Quốc lại gặp khó; xuất khẩu gạo ngấm đòn Covid-19; cơ hội cho gỗ Việt tại Mỹ

Baoquocte.vn. Thanh long sang Trung Quốc lại gặp khó; xuất khẩu sắt thép vượt mốc 1 tỷ USD; gạo ngấm đòn Covid-19;… là những tin chính trong bản tin xuất khẩu.
Chuyển đổi số nông nghiệp, thay đổi tư duy, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong và sau Covid-19

Chuyển đổi số nông nghiệp, thay đổi tư duy, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong và sau Covid-19

Baoquocte.vn. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số nông nghiệp… góp phần đưa đất nước vượt qua đại dịch, vì một nền Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.
Giá cao su hôm nay 17/9, Trung Quốc giữ mức ổn định, dự báo thị trường cao su trong ngắn hạn

Giá cao su hôm nay 17/9, Trung Quốc giữ mức ổn định, dự báo thị trường cao su trong ngắn hạn

Baoquocte.vn. Giá cao su tại sàn giao dịch Nhật Bản 0,1 Yen so với phiên liền trước, trong khi đó, sàn Trung Quốc vẫn giữ mức ổn định nhiều ngày qua.
Giá tiêu hôm nay 17/9, ổn định, cao nhất 80.000đ/kg; tiêu Việt chinh phục thị trường thế giới

Giá tiêu hôm nay 17/9, ổn định, cao nhất 80.000đ/kg; tiêu Việt chinh phục thị trường thế giới

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục ổn định, giao dịch ở mức từ 76.000 - 80.000 đ/kg ở các địa phương.
Việt Nam-Bahrain: Cơ hội lớn để tạo đòn bẩy phát triển

Việt Nam-Bahrain: Cơ hội lớn để tạo đòn bẩy phát triển

Baoquocte.vn. Việt Nam-Bahrain đang đứng trước cơ hội to lớn để phối hợp và tạo ra những đổi mới.
Bất động sản mới nhất: Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; lội ngược dòng tìm hàng giá rẻ; nhà đầu tư giảm hứng thú?

Bất động sản mới nhất: Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; lội ngược dòng tìm hàng giá rẻ; nhà đầu tư giảm hứng thú?

Baoquocte.vn. Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; săn tìm hàng cắt lỗ sau dịch, nhà đầu tư hết hứng thú.. là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: ‘Cắt sốt’, giá đất Văn Giang lao dốc; nhà trung tâm TP. Hồ Chí Minh cao ngất; thêm 2 dự án bị thu hồi

Bất động sản mới nhất: ‘Cắt sốt’, giá đất Văn Giang lao dốc; nhà trung tâm TP. Hồ Chí Minh cao ngất; thêm 2 dự án bị thu hồi

Baoquocte.vn. Giá đất Văn Giang giảm sâu sau thời gian sốt; giá nhà đô thị vẫn không giảm; Cần Thơ thu hồi 2 dự án... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Homestay nhận ‘trái đắng’; Thái Nguyên dừng 11 dự án; thủ tục chuyển đất thổ canh sang thổ cư

Bất động sản mới nhất: Homestay nhận ‘trái đắng’; Thái Nguyên dừng 11 dự án; thủ tục chuyển đất thổ canh sang thổ cư

Baoquocte.vn. Homestay điêu đứng bán tháo vì Covid-19; Thái Nguyên dừng 11 dự án... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán đất mặt tiền triệu đô Hà Nội; ra mắt dự án ở Nam Phú Quốc; vì sao giá chung cư chỉ tăng không giảm?

Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán đất mặt tiền triệu đô Hà Nội; ra mắt dự án ở Nam Phú Quốc; vì sao giá chung cư chỉ tăng không giảm?

Baoquocte.vn. Đất ‘kim cương’ tại Hà Nội được rao bán ngày càng nhiều, giá cao ngất; vì sao giá chung cư chỉ tăng... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn hút tiền; đại gia quan tâm đất Đông Anh; Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ

Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn hút tiền; đại gia quan tâm đất Đông Anh; Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ

Baoquocte.vn. Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ; đất nền, căn hộ Đà Nẵng rớt giá; dòng tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào địa ốc;... là những tin bất động sản mới nhất.
Sức hút của dự án căn hộ an cư khu Tây Sài Gòn

Sức hút của dự án căn hộ an cư khu Tây Sài Gòn

Baoquocte.vn. Bất động sản vẫn là một kênh thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng và các nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án căn hộ.
Phiên bản di động